Κατόπιν της αριθ. Κ2-15289/16.12.2003 Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε. από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.E., η οποία είχε αποφασιστεί στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των δύο Τραπεζών της 28/11/2003 και 7/11/2003 αντίστοιχα, και της συνακόλουθης παύσεως διαπραγματεύσεως των μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε., η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. γνωστοποιεί τα εξής:

Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας αυξάνεται συνολικά κατά το ποσό των Ευρώ 271.672.571,63. Μετά την ανωτέρω συγχώνευση αυτό θα ανέρχεται σε 819.949.119,15 Ευρώ, διαιρούμενο σε 197.578.101 μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 4,15 Ευρώ.

Το Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη Συνεδρίασή του της 24.12.2003 ενέκρινε το σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο της συγχώνευσης.

Κατόπιν των ανωτέρω, ανακοινώνεται ότι την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2003 θα πιστωθούν στους λογαριασμούς αξιών των εγγεγραμμένων στις 16 Δεκεμβρίου 2003 μετόχων της απορροφηθείσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε., στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων, οι 30.420.617 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς A.E. ονομαστικής αξίας 4,15 ευρώ, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, λόγω της ανωτέρω συγχώνευσης με βάση τη σχέση ανταλλαγής 2,402112 μετοχές της απορροφώμενης προς 1 μ ετοχή της απορροφώσας:

Κάθε μέτοχος της ΕΤΒΑ Α.Ε. θα ανταλλάσσει μία παλαιά ονομαστική μετοχή που κατέχει, ονομαστικής αξίας 3,70 Ευρώ, με 0,416300 νεοεκδιδόμενη κοινή ονομαστική μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς A.E., ονομαστικής αξίας 4,15 Ευρώ. Από την ίδια ως άνω ημερομηνία θα αρχίσει η διαπραγμάτευση των ανωτέρω νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, οπότε στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών θα διαπραγματεύονται συνολικά 197.578.101 κοινές ονομαστικές μετοχές της ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E., ονομαστικής α ξίας 4,15 ευρώ εκάστη.

Οι μέτοχοι της Τράπεζας Πειραιώς A.E. θα διατηρήσουν τον αριθμό μετοχών που ήδη κατέχουν, με νέα όμως ονομαστική αξία 4,15 Ευρώ, από 3,28 Ευρώ που είναι σήμερα.

Όλα τα κλασματικά δικαιώματα που προήλθαν από την εν λόγω συγχώνευση θα εκποιηθούν χρηματιστηριακώς και το προϊόν της εκποίησης θα καταβληθεί στους δικαιούχους σε μετρητά είτε μέσω των χειριστών τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων είτε μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς. Δικαιούχοι του προϊόντος εκποιήσεως θα είναι οι μέτοχοι της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε. που ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών στις 16 Δεκεμβρίου 2003.

Η ημερομηνία εκποίησης των κλασματικών δικαιωμάτων θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως από την Τράπεζα Πειραιώς.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι, η προσαρμογή της τιμής της μετοχής της Απορροφώσας λόγω της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ' αριθ. 103 & 104/15/5/2003 αποφάσεων του Δ.Σ. του Χ.Α., σε συνδυασμό με την αριθ. 24/273/10.6.2003 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σχετική με τη διαμόρφωση των ορίων διακύμανσης των μετοχών κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. μέτοχοι παρακαλούνται να επικοινωνούν με το Τμήμα Μετοχολογίου της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. (Φιλελλήνων 22 & 24 & Νίκης 45, Αθήνα, τηλ. 210-3335211).