Αναφερόμενοι στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 4, παράγραφος 1, εδάφιο ε της Απόφασης 5/204/14.11.2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σας γνωρίζουμε ότι το Δ.Σ. της Τράπεζας Αττικής Α.Ε. κατά τη συνεδρίασή του στις 20.07.2004 έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Εξέλεξε σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Αναστάσιου Κουτεντάκη του Μιχαήλ ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. τον κ. Θεόδωρο Δραγκιώτη του Αναστασίου.
Μετά την αντικατάσταση αυτή το Δ.Σ. της Τράπεζας έχει ως εξής:
Αναστάσιος Κουμπλής του Ιωάννη (Εκτελεστικό μέλος) Πρόεδρος Δ.Σ. & Εντεταλμένος Σύμβουλος
Τρύφων Κολλίντζας του Ευαγγέλου (Εκτελεστικό μέλος) Διευθύνων Σύμβουλος
Δημήτριος Μπουζιάκας του Αθανασίου (Μη εκτελεστικό μέλος) Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Παναγιώτης Τσουπίδης του Στεφάνου (Μη εκτελεστικό μέλος)
Αντώνιος Καμινάρης του Δημητρίου (Μη εκτελεστικό μέλος)
Αυγουστίνος Βιτζηλαίος του Μιχαήλ (Μη εκτελεστικό μέλος)
Χριστίνα Γαλιατσάτου του Γερασίμου (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)
Θεόδωρος Δραγκιώτης του Αναστασίου (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)
Σπυρίδων Ζαννιάς του Αναστασίου (Μη εκτελεστικό μέλος)
Καλλέργος Σημαντηράκης του Χρήστου (Μη εκτελεστικό μέλος)
Χαρίλαος Δάσκαλος του Ευαγγέλου (Μη εκτελεστικό μέλος)

2. Προέβη σε επαναπροσδιορισμό των αρμοδιοτήτων του Προέδρου και Εντεταλμένου Συμβούλου καθώς και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας ,όπως οι αρμοδιότητες αυτές αναλυτικά αναφέρονται στο υπ' αριθμ.938/ 20.07.2004 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Όρισε τον κ. Γεώργιο Δασκαλόπουλο του Κωνσταντίνου ως Γενικό Διευθυντή της Τράπεζας και προσδιόρισε τις αρμοδιότητές του όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στο υπ?αριθμ.938/20.07.2004 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Όρισε ως Υπεύθυνους καθορισμού του προσανατολισμού της Τράπεζας κατά τις διατάξεις του Ν. 2076/1992 τους κ.κ.:
α) Αναστάσιο Κουμπλή, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Εντεταλμένο Σύμβουλο και
β) Τρύφωνα Κολλίντζα, Διευθύνοντα Σύμβουλο.

5. Εξέλεξε ως μέλη της Επιτροπής AUDIT COMMITTEE τους κ.κ.:
α) Αντώνη Καμινάρη, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., ως Πρόεδρο
β) Δημήτριο Μπουζιάκα, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. ως μέλος και Αναπληρωτή Προέδρου
γ) Χριστίνα Γαλιατσάτου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., ως μέλος. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου λήγει στις 30.06.2007.

6. Το Δ.Σ. αποφάσισε επίσης τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 12 Αυγούστου 2004 με θέμα την ακύρωση 1.616.700 ιδίων μετοχών της Τράπεζας, με αντίστοιχη μείωση του Μετοχικού της Κεφαλαίου.

7. Ενέκρινε το νέο Οργανόγραμμα της Τράπεζας, το οποίο έχει ως ακολούθως:

I. Διοικητικό Συμβούλιο
Στο Διοικητικό Συμβούλιο υπάγονται απευθείας:
Η Επιτροπή Ελέγχου.
Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου ν.3016/2002.

II. Πρόεδρος και Εντεταλμένος Σύμβουλος
Στον Πρόεδρο και Εντεταλμένο Σύμβουλο υπάγονται απευθείας:
Ο Νομικός Σύμβουλος.
Η Διεύθυνση Προσωπικού.
Η Διεύθυνση Γενικής Επιθεώρησης.
Η Υπηρεσία Δημοσίων Σχέσεων της Τράπεζας.

Επίσης στον Πρόεδρο και Εντεταλμένο Σύμβουλο υπάγονται απευθείας:
Το Συμβούλιο Χάραξης Στρατηγικής.
Το Συμβούλιο Εργασιακών Σχέσεων.
Το Συμβούλιο Πιστοδοτήσεων.
Οι Σύμβουλοι Διοίκησης.

Ο Πρόεδρος και Εντεταλμένος Σύμβουλος αναφέρεται απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο.
III. Διευθύνων Σύμβουλος
Στο Διευθύνοντα Σύμβουλο υπάγονται απευθείας:
Η Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών.
Η Διεύθυνση Εμπλοκών και Επισφαλειών.
Η Διεύθυνση Θυγατρικών Εταιρειών.
Η Διεύθυνση Πληροφορικής.
Το Γραφείο Τύπου της Τράπεζας.
Το Συμβούλιο Διαχείρισης Ενεργητικού και Παθητικού.
Οι Σύμβουλοι Διοίκησης.
Επίσης στο Διευθύνοντα Σύμβουλο αναφέρονται
Ο Γενικός Διευθυντής Ι.
Ο Γενικός Διευθυντής ΙΙ.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος αναφέρεται στον Πρόεδρο και Εντεταλμένο Σύμβουλο.

IV. Γενικός Διευθυντής Ι
Στο Γενικό Διευθυντή Ι υπάγονται απευθείας:
1. Η Διεύθυνση Πίστης.
2. O Τομέας Εργασιών Δικτύου Καταστημάτων, ο οποίος μετονομάζεται σε Τομέα Δικτύου και αποτελείται από:
2.1 Την Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής.
2.2 Την Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Ελλάδος, η οποία πρόκειται να συσταθεί.
2.3 Την Περιφερειακή Διεύθυνση Πειραιώς και Νήσων, η οποία μετονομάζεται σε Περιφερειακή Διεύθυνση Νοτίου Ελλάδος.
2.4 Την Περιφερειακή Διεύθυνση Βορείου Ελλάδος.
2.5 Τη Διεύθυνση Ιδιωτών Καταναλωτικής Πίστης, η οποία μετονομάζεται σε Διεύθυνση Καταναλωτικής Πίστης.
2.6 Τη Διεύθυνση Στεγαστικής Πίστης.
2.7 Τη Διεύθυνση Factoring.
2.8 Τα Καταστήματα.
3. Ο Τομέας Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού, ο οποίος μετονομάζεται σε Τομέα Διοίκησης και αποτελείται από:
3.1 Τη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης.
3.2 Τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
3.3 Τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
3.4 Τη Διεύθυνση Υποστήριξης Εργασιών Χρηματαγορών ? Κεφαλαιαγορών.
Ο Γενικός Διευθυντής Ι αναφέρεται απευθείας στο Διευθύνοντα Σύμβουλο.

V. Γενικός Διευθυντής ΙΙ
Στο Γενικό Διευθυντή ΙΙ υπάγονται απευθείας:
1. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων.
2. Ο Τομέας Κεφαλαιαγορών και Χρηματαγορών, ο οποίος αποτελείται από τις κάτωθι Διευθύνσεις:
2.1 Τη Διεύθυνση Διαχείρισης Διαθεσίμων.
2.2 Τη Διεύθυνση Επενδύσεων.
2.3 Τη Διεύθυνση Θεματοφυλακής.
2.4 Τη Διεύθυνση Διατραπεζικών Σχέσεων.
3. Ο Τομέας Μεγάλων Πελατών και Κατασκευαστικών Εταιρειών, ο οποίος μετονομάζεται σε Τομέα Μεγάλων Επιχειρήσεων και Private Banking και αποτελείται από:
3.1 Τη Διεύθυνση Μεγάλων Επιχειρήσεων
3.2 Τη Διεύθυνση Κατασκευαστικών Εταιρειών
3.3 Τη Διεύθυνση Καταθέσεων και Private Banking
4. Ο Τομέας Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, ο οποίος μετονομάζεται σε Τομέα Οργάνωσης και Marketing και αποτελείται από:
4.1 Τη Διεύθυνση Οργάνωσης
4.2 Τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Marketing
4.3 Τη Διεύθυνση Λογιστικού
Ο Γενικός Διευθυντής ΙΙ αναφέρεται απευθείας στο Διευθύνοντα Σύμβουλο.