Σας γνωρίζουμε ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μας, της 30 Ιουνίου 2002, αποφάσισε και ενέκρινε τα παρακάτω:

1. Ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2001, (εταιρικές και ενοποιημένες) μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Ενέκρινε τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2001, σύμφωνα με τον Ισολογισμό.
3. Απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2001.
4. Ενέκρινε τις αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2001 και προενέκρινε τις αντίστοιχες αποζημιώσεις για τη χρήση 2002.
5. Ενέκρινε τις αμοιβές του Προεδρεύοντος Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2001 και προενέκρινε τις αμοιβές τους για τη χρήση 2002.
6. Εξέλεξε δύο τακτικούς και έναν αναπληρωματικό Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές για τη χρήση 2002 και καθόρισε τις αμοιβές τους.
7. Ανέβαλε τη λήψη απόφασης για την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από αναπροσαρμογή αξίας παγίων Ν. 2065/92, δεδομένου ότι το ποσό είναι μικρό (10.420,82 ευρώ) και δεν επαρκεί ούτε για την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής ούτε για τη διανομή δωρεάν μετοχών.
8. Ενέκρινε τη συμμετοχή μελών Δ.Σ. της Εταιρείας καθώς και στελεχών της, στο Δ.Σ. και στα όργανα διοίκησης εταιρειών που επιδιώκουν συναφείς με την Εταιρεία σκοπούς.
9. Στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγησαν δέκα τακτικά μέλη τα οποία συγκέντρωσαν την απαιτούμενη πλειοψηφία.

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας θα προσκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση με σκοπό την εκλογή δύο ακόμα τακτικών και πέντε αναπληρωματικών μελών για την συμπλήρωση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η Εταιρεία, με νεότερη ανακοίνωση, θα ενημερώσει τους κ.κ. Μετόχους της για την ημερομηνία σύγκλησης αυτής της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.