Ανακοινώνεται από την εταιρία ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ - Λ. Β. ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ ότι πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2005 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση στην οποία εκπροσωπήθηκαν 18.186.650 μετοχές επί συνόλου 36.000.000 μετοχών (ποσοστό 50,51%). Στη Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί του παρακάτω θεμάτος της ημερησίας διατάξεως. Ειδικότερα: Τροποποίηση των άρθρων 6, 22, 31 και 34 του καταστατικού. Η Γ.Σ ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την τροποποίηση των άρθρων 6, 22, 31 και 34 του καταστατικού, τα οποία θα διαμορφωθούν πλέον ως εξής: ?ρθρο 6 - Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου. Το εδάφιο α) της παραγράφου 1 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής: 1. α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή εντός πενταετίας από της σχετικής αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητος του άρθρου 7β του κωδ.Ν. 2190/20, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβανομένη με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ή το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση. ?ρθρο 22 - Αρμοδιότητες του Δ.Σ.. ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ με τον αριθμό 4, η οποία έχει κατά λέξη ως εξής: 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για την έκδοση ομολογιακών δανείων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003, εκτός από ομολογιακά δάνεια με μετατρέψιμες ομολογίες (επιφυλασσομένου του άρθρου 3α παρ.1 εδ.β του Κ.Ν.2190/1920) ή δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη. Κατά τα ανωτέρω η ως άνω αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μεταβιβάζεται. ?ρθρο 31 - Απαρτία της Γ.Σ.. Η παράγραφος 3 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται ως εξής: 3. Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: α) στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, β) σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, γ) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό (με εξαίρεση τις περιπτώσεις της αύξησης του κεφαλαίου που προβλέπονται από το Καταστατικό αυτό στο άρθρο 6 παρ. 1 και 2) ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ε) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στ) την έκδοση ομολογιακού δανείου κατά τα άρθρα 8 και 9 του Ν. 3156/2003 Ομολογιακών Δανείων, ζ) την μεταβολή του τρόπου της διάθεσης των κερδών, η) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωση της εταιρείας, θ) την παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. ?ρθρο 34 - Αποκλειστική αρμοδιότης της Γ.Σ.. Το άρθρο 34 αντικαθίσταται ως εξής: 1. Η Γενική Συνέλευση, είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα παρακάτω θέματα: α) Τροποποίηση του Καταστατικού και σαν τέτοια θεωρείται η αύξηση, καθώς και η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου. β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών. γ) Έγκριση του Ισολογισμού της εταιρείας. δ) Διάθεση των ετησίων κερδών. ε) Η έκδοση ομολογιακού δανείου κατά τα άρθρα 8 και 9 του Ν.3156/2003 με τη επιφύλαξη της περίπτωσης 3Α παρ.1 εδ.β του Κ.Ν. 2190/1920.στ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωση της εταιρείας. ζ) Παράταση διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας. η) Διορισμό εκκαθαριστών. θ) Έγκριση αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση των καθηκόντων τους. 2. Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται: α) Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που αποφασίζονται κατά το νόμο και το παρόν καταστατικό από το Διοικητικό Συμβούλιο ή την γενική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1,2 του Ν. 2190/2190, καθώς και οι επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων, β) η κατά το καταστατικό συμπλήρωση ή αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίουμέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση.