Στην Αθήνα την 31^η Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30, στην Εκάλη Δήμου Κηφισιάς, στο ξενοδοχείο Life Gallery Athens Hotel, Λεωφόρος Θησέως 103 Τ.Κ. 14578 Αθήνα, συνήλθαν οι μέτοχοι αυτής, σε Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την από 08.05.2023 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν 17 μέτοχοι, κάτοχοι 11.225.644 μετοχών, που εκπροσωπούν ποσοστό 82,65 % του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και των επί θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αποφάσισαν ως εξής:

 

 

Θέμα  1ο Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (11.225.644 ψήφοι), τις Ετήσιες εταιρικές και  ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2022 (01/01/2022 – 31/12/2022), μετά της σχετικής ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της εισηγητικής έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών.

 

Θέμα  2ο Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (11.225.644 ψήφοι) και σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2022 (01/01/2022 -31/12/2022), καθώς και την  απαλλαγή, των Ορκωτών Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2022 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2022 σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1(γ) του Ν. 4548/2018.

 

Θέμα  3ο Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (11.225.644 ψήφοι) την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022, καθώς και την προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2023  σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

 

Θέμα  4ο Ενέκριναν με συμβουλευτική ψήφο, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (11.225.644 ψήφοι) την Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας για την περίοδο 01/01/2022 έως 31/12/2022, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

  

 

Θέμα 5ο Εξέλεξαν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (11.225.644 ψήφοι) την εκλογή των ελεγκτών της Εταιρίας «Grant Thornton Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων» με Α.Μ ΣΟΕΛ 127 για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού κατά την χρήση 2023, η αμοιβή της οποίας θα ανέλθει στο ποσό των 105.000 ευρώ.

                                        

Θέμα  6ο Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (11.225.644 ψήφοι) την χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού και το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση  συνδεδεμένων εταιρειών.

 

Θέμα  7ο Εξέλεξαν με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (11.225.644 ψήφοι) ως μέλη του  Διοικητικού Συμβουλίου τα παρακάτω μέλη :

 

1) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΙΩΑΝΝΟΥ  ΜΠΗΤΡΟΣ                 

2) VICTOR ANDREA PISANTE                                   

3) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΡΑΔΕΛΟΓΛΟΥ

4) ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ-ΜΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΟΥ

5)  ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

6)  ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΑΜΩΝΑΣ 

7)  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ                                                           

8)  ΣΩΤΗΡΙΟΣ  ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟΣ 

9)  ΒΑΣΙΛΕΙΑ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ   ΜΑΝΩΛΗ                

10) ΕΥΣΤΑΘΙΑ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΣΑΛΑΚΑ               

 

Η θητεία των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από τη επόμενη της εκλογής τους, είναι μονοετής και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

 

Για τα ως άνω πρόσωπα διαπιστώθηκε ότι πληρούνται τα ατομικά και συλλογικά κριτήρια καταλληλότητας του Ν. 4706/2020, όπως εξειδικεύονται στην Εγκύκλιο υπΆ αριθμ. 60/2020 της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (με τις αποκλίσεις που περιέχονται στην ετήσια οικονομική έκθεση της Εταιρείας).

 

Επιπλέον, από τα παραπάνω μέλη, η  Γενική Συνέλευση εξέλεξε τους κ. Σωτήριο Βαρδαραμάτο, κ. Βασιλεία Μανώλη  και κ. Ευσταθία Σαλακά ως ανεξάρτητα μέλη του και διεπίστωσε ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, καθώς και τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, την Πολιτική Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, την εγκύκλιο υπΆ αριθμ. 60 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία.

 

Θέμα  8^ο Όρισαν με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (11.225.644 ψήφοι) το είδος της Επιτροπής Ελέγχου ως  Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφάσισαν ότι η Επιτροπή Ελέγχου θα αποτελείται από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων δύο (2) μέλη της θα είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούντα τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, καθώς και τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, την Πολιτική Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, την εγκύκλιο υπΆ αριθμ. 60 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία και ένα (1) μέλος της να είναι μη εκτελεστικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και του Ν. 4706/2020 και όρισαν περαιτέρω ότι η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι ενός (1) έτους, όπως και η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι έως 31/05/2024, και θα παρατείνεται έως τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

 

Θέμα 9^ο  Ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας κ. Βαρδαραμάτο Σωτήριο για τα πεπραγμένα της επιτροπής  Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022).

 

Θέμα  10^ο Ενημερώθηκαν από το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας κ. Βαρδαραμάτο Σωτήριο, για την  έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022).

 

Θέμα  11^ο  Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (11.225.644 ψήφοι), τον συμψηφισμό της διαφοράς έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο προς απόσβεση ζημιών της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και έδωσαν την σχετική εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε νομικής ή υλικής ενέργειας που είναι απαραίτητη ή χρήσιμη για την ολοκλήρωση του ως άνω συμψηφισμού.

 

Θέμα  12^ο  Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (11.225.644 ψήφοι) την επικαιροποιημένη Πολιτική Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν.4548/2018.

 

Θέμα  13^ο  Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (11.225.644 ψήφοι) την τροποποίηση του άρθρου 11 παρ. 1 του Καταστατικού της Eταιρείας όσον αφορά την θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και του άρθρου 16 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας όσον αφορά την επικύρωση των αντιγράφων ή αποσπασμάτων των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.