Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι πραγματοποιήθηκαν στις 29/11/2005 οι έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των εταιριών ALBIO AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ και αποφάσισαν τα παρακάτω: 1. Ενέκριναν: α) το από 31/8/2005 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης των δύο εταιριών β)την έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή -Λογιστή για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφούμενης εταιρίας. 2. Ενέκριναν την συγχώνευση των ανωνύμων εταιριών ALBIO ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/20 και των άρθρων 1-5 του Ν.2166/93. 3. Ορίσθηκαν οι εκπρόσωποι που θα υπογράψουν την συμβολαιογραφική πράξη συγχώνευσης. 4. Ενεκρίθη η αλλαγή της επωνυμίας της απορροφούσας εταιρίας ALBIO ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ σε ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. 5. Ενεκρίθη η αλλαγή του άρθρου 4 του καταστατικού για την διεύρυνση του σκοπού της εταιρίας. 6. Έγινε εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ως κατωτέρω: - Αστέριος Καντώνιας του Ιωάννου, Πρόεδρος του ΔΣ (Εκτελεστικό). - Ξενοφών Καντώνιας του Ιωάννου, Αντιπρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό). - Βασίλειος Τσιάρας του Αθανασίου, Μέλος του ΔΣ & Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό). - Γεώργιος Καντώνιας του Αντωνίου, Μέλος του ΔΣ (Εκτελεστικό). - Αντώνιος Μαυρομάτης του Νικολάου, Μέλος του ΔΣ (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό). - Ιωάννης Χατζηευθυμίου του Γεωργίου, Μέλος του ΔΣ (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό).