«ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε.»

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 22^ας ΙΟΥΛΙΟΥ 2024

Κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3556/2007, των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του άρθρου 4.1.1 περ. 3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

Στις 22 Ιουλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.30 μ.μ., πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας  στον Άλιμο Αττικής, Λεωφόρος Αλίμου 7, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στην από 27.06.2024 Πρόσκληση. Κατά τη συνεδρίαση διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, καθώς παρέστησαν στην Συνέλευση μέτοχοι εκπροσωπούντες 4.589.597 μετοχές επί συνόλου 7.595.160, δηλ. το 60,43% περίπου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, η Γ.Σ. αποφάσισε ως ακολούθως:

ΘΕΜΑ 1^ο : Ενέκρινε τις Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 1.1. – 31.12.2023 (37^η εταιρική χρήση) που έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της επ' αυτών Έκθεσης Ελέγχου της Ορκωτής Ελέγκτριας Λογίστριας.

ΘΕΜΑ 2^ο : Ενέκρινε, κατ' άρθρα 108 και 117 ν. 4548/2018, την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την χρήση 1.1.- 31.12.2023 και απάλλαξε την Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2023.

ΘΕΜΑ 3^ο : Εξέλεξε ως ελεγκτή για την εταιρική χρήση 1.1.2024 – 31.12.2024 την ελεγκτική εταιρεία «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.» (Α.Μ. ΣΟΕΛ 173). Η αμοιβή του ελέγχου για τη χρήση 2024 θα καθορισθεί με απόφαση της Διοίκησης σύμφωνα με τα ελεγκτικά δεδομένα και θα αφορά: (α) στον έλεγχο της Ετήσιας και Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και τη σύνταξη των αντίστοιχων εκθέσεων με εφαρμογή του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ηλεκτρονικού Μορφότυπου (ESEF) και (β) στον φορολογικό έλεγχο και την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Η Διοίκηση της εταιρείας θα αποστείλει κατά Νόμο την έγγραφη ειδοποίηση - εντολή στην εκλεγείσα ελεγκτική εταιρεία εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας 5 ημερών από την ημερομηνία εκλογής της.

ΘΕΜΑ 4^ο : Ενέκρινε με συμβουλευτική ψήφο την Έκθεση Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2023, κατ' άρθρο 112 ν. 4548/2018. Η Έκθεση Αποδοχών είναι ενσωματωμένη στη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, η οποία αποτελεί ενότητα της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023 και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρείας Εταιρείας www.kiriacoulis.com όπου και θα παραμείνει για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών, όπως ορίζει ο νόμος. Η Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2023 και τα περιεχόμενα σε αυτή αναλυτικά στοιχεία έχουν ελεγχθεί και επιβεβαιωθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή σύμφωνα με το άρθρο 112 §4 ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑ 5^ο : Ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές και εν γένει τα έξοδα και τις πάσης φύσεως αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2023 σύμφωνα με την από 07.08.2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, καθόρισε το ύψος αυτών και ενέκρινε την προκαταβολή τους κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης 2024 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2025, κατ' άρθρο 109 ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑ 6^ο : Το θέμα αυτό δεν απαιτεί τη λήψη απόφασης και δεν τίθεται σε ψηφοφορία. Ως εκ τούτου, η Γ.Σ. έλαβε γνώση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2023 κατ' άρθρο 44 ν. 4449/2017 και της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 9 ν. 4706/2020. Και οι δύο αυτές Εκθέσεις είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.kiriacoulis.com.

ΘΕΜΑ 7^ο: Χορήγησε την άδεια στα µέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή μόνοι μέτοχοι ή εταίροι στις ανωτέρω εταιρείες, σύμφωνα με το άρθρο 98 §1 ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑ 8^ο: Ενέκρινε την από 15.4.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και τον διορισμό της κ. Κωνσταντίνας Αβράμη ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου που έχει ορισθεί 4ετής μέχρι την 07.08.2027, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027 για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Επιτροπής Ελέγχου. Η ως άνω απόφαση θα υποβληθεί στις ειδικότερες διατυπώσεις δημοσιότητας κατά Νόμο.

ΘΕΜΑ 9^ο: Ενέκρινε την επικαιροποιημένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας κατ' άρθρα 110 και 111 ν. 4548/2018. Η διάρκεια ισχύος αυτής είναι 4 έτη. Η ως άνω εγκριθείσα Πολιτική Αποδοχών θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.kiriacoulis.com στην ενότητα Δικαιώματα Μετόχων / Πληροφορίες, χωρίς χρέωση, για όσο χρονικό διάστημα θα ισχύει.

ΘΕΜΑ 10^ο : Δεν έγιναν ανακοινώσεις.