Η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας Unifon A.E. · Προϊόντα και Υπηρεσίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών , θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 1 Ιουνίου 2000 και ώρα 14:30 στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας Π. Μαρινοπούλου 7 (Αγ. Δημητρίου 63) στον Άλιμο . Τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν στην Γενική Συνέλευση είναι :1.Υποβολή και έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της έκτης (6ης) εταιρικής χρήσης 1999 (από 01.01. - 31.12.1999) και ειδικότερα του Ισολογισμού μετά της καταστάσεως Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως 01.01.1999 - 31.12.1999, του πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και του Προσαρτήματος μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.2.Υποβολή και έγκριση των Ενοποιημένων ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1999 (από 01.01. - 31.12.1999) και ειδικότερα του Ισολογισμού μετά της καταστάσεως Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως 01.01.1999 - 31.12.1999, του πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και του Προσαρτήματος μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.3.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ως άνω χρήσης (από 01.01.1999 - 31.12.1999).4.Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2000 και καθορισμός της αμοιβής των.5.Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για τη χρήση 1999 καθώς και για τη χρήση 2000.6.Χορήγηση αδείας σε μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/20.7.Διάφορες ΑνακοινώσειςΣτη συνέλευση δικαιούνται, κατά το Καταστατικό, να παραστούν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στη Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, η οποία θα εκδοθεί από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α.), και να την προσκομίσουν στα γραφεία της Εταιρείας (Π. Μαρινοπούλου αρ. 7) μαζί με τα νομιμοποιητικά έγγραφα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία, για τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.