Στις Αχαρνές σήμερα ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00μ.μ. συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας «ΙΝΦΟΡΜΑΤΙΚΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και αποφάσισαν τα εξής:

Θέμα 1ο & 2ο: 1)Υποβολή των Εταιρικών και Ενοποιημένων Καταστάσεων μετά της Εταιρικής και Ενοποιημένης έκθεσης πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκθέσεων (πιστοποιητικών) των Ελεγκτών, αναφορικά με τα πεπραγμένα και τις εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2001 (1/1 · 31/12/2001).
2)Έγκριση του Εταιρικού και Ενοποιημένου Ισολογισμού, Λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως», «Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων και Προσαρτήματος Χρήσεως 2001 (1/1 · 31/12/2001)». Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε την εισήγηση του Προέδρου.

Θέμα 3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της Χρήσης 2001.
Επί του τρίτου θέματος, η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης του 2001.

Θέμα 4ο: Εκλογή ενός τακτικού κι ενός αναπληρωματικού ελεγκτή από το Μητρώο των Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσεως 2002 των Εταιρικών και Ενοποιημένων και καθορισμός της αμοιβής τους.
Επί του θέματος αυτού, η Γενική Συνέλευση εκλέγει ομόφωνα και παμψηφεί από τον πίνακα των ορκωτών ελεγκτών ένα Τακτικό Ελεγκτή, κον Δ. Βερναδάκη και ένα Αναπληρωματικό Ελεγκτή, κον Β. Δόγκα για τη Χρήση του 2001, οι οποίοι δέχονται ως αμοιβή τους την ελάχιστη προβλεπόμενη από το Νόμο.

Θέμα 5ο: Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 2842/2000, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αναπροσαρμόζεται με αύξησή του κατά 131.946 Ευρώ και μετατρεπέται η ονομαστική αξία της μετοχής σε 0,30 Ευρώ εκάστη, με κεφαλαιοποίησητης διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 2842/2000. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αναπροσαρμόζεται με αύξηση του κατά 131.146 Ευρώ και μετατρέπεται η ονομαστική αξία της μετοχής σε 0,30 Ευρώ εκάστη, με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον.

Θέμα 6ο: Τροποποίηση του άρθρου 19 του Καταστατικού σχετικά με τον αριθμό των μελών του Διοιικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ώστε να περιλαμβάνει μέχρι 9 μέλη.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινει την τροποποίηση του άρθρου 19 του καταστατικού στην παρ.1. Ο αριθμός των μελών του Δ.Σ αυξήθηκε σε έως και 9 (εννέα).

Θέμα 7ο: Εκλογή νέων μελών
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την πρόταση του κ. Προέδρου για την εκλογή ενός νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου τυο κου Ι. Ελευθεριάδη.

Θέμα 8ο: Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2002, παροχή αδείας για σύναψη σχέσης εξαρτημένης εργασίας ή εντολής μεταξύ της εταιρίας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ανώτατου ποσού αμοιβών τους.
Επί του θέματος αυτού η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί την καταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεστικά και μη, για τις παρασχεθείσες και παρασχεθησόμενες υπηρεσίες από της χρήσεως του 2002 και μέχρι της λήξης της θητείας τους.

Θέμα 9ο: Έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους χρήσεως του 2001.
Επί του θέματος αυτού και σύμφωνα με τον Πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί τη διανομή μερίσματος στους μετόχους Ευρώ 0,022010 κατά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι όσοι ήταν μέτοχοι της εταιρίας μετά το πέρας της συνεδρίασης του ΧΑΑ την 28/6/2002. Κατά συνέπεια, η μετοχή θα διαπραγματεύεται στο ΧΑΑ από 1/7/2002 χωρίς το δικαίωμα μερίσματος για τη χρήση του 2001.

Θέμα 10ο: Διάφορα άλλα Θέματα αφορώντα στην λειτουργία της εταιρίας.
Καθορισμός της ιδιότητας κάθε μέλουςτου Δ.Σ της ετιαρίας σύμφωνα με τις επιταγές του νέου Νόμου 3016/17-5-2002 ως εκτελεστικού, μη εκτελεστικού και ανεξάρτητου μη εκτελεστικού.