Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 20/06/02 ενέκρινε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιελάμβαναν μεταξύ άλλων την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης 25.07.00-31.12.01, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη, καθώς και αποφάσισε τη μεταφορά της έδρας της Εταιρίας στο Δήμο Κηφισιάς.

Η Γενική Συνέλευση προέβη επίσης στην εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω λήξης της θητείας του και καθόρισε την ιδιότητα κάθε μέλους του σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 για την Εταιρική Διακυβέρνηση.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα έχει τριετή θητεία, συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα και η σύνθεσή του είναι η εξής: Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. ορίστηκαν οι Κωνσταντίνος Τζινιέρης (Πρόεδρος Δ.Σ.), Νικόλαος Κυριαζής (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.), Μιχαήλ Χατζηδάκης (Διευθύνων Σύμβουλος). Μη εκτελεστικά μέλη, ορίστηκαν οι Δημήτριος Κατσαμπέκης, Νικόλαος Καραγεωργίου και Ιωσήφ Παπαδογιάννης. Από αυτά δε, οι Δημήτριος Κατσαμπέκης και Νικόλαος Καραγεωργίου ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, τέλος ενημέρωσε τους μετόχους σχετικά με την εν εξελίξει αγορά ιδίων μετοχών της Εταιρίας και ειδικότερα ότι μέχρι την 19/06/02 είχαν αποκτηθεί 206.940 ίδιες μετοχές ή ποσοστό 1,88% του συνόλου, με μέση τιμή κτήσης 2,20 ευρώ, έναντι ποσοστού 10% που έχει οριστεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 31/01/02, καθώς επίσης και έθεσε στη διάθεσή τους τον πλήρη κατάλογο των μετόχων από τους οποίους προήλθαν οι αποκτηθείσες μετοχές.

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο ενημέρωσε τους μετόχους κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση σχετικά με την απόφασή του, της 20/06/02, για συγχώνευση της Εταιρίας με την ALPHA TRUST ΩΡΙΩΝ Δ.Α.Ε.Ε.Χ. με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη.

Η απόφαση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης σκοπιμότητας για τη δημιουργία εισηγμένων εταιριών μεγαλύτερου μεγέθους που αποκτούν ωφέλιμο μέγεθος για τους μετόχους τους, αφού γίνονται πιο ορατές και ελκυστικές στους επενδυτές και εκτιμάται ότι έτσι ευνοείται η αύξηση της εμπορευσιμότητας της μετοχής, και η μείωση του discount μεταξύ της εσωτερικής αξίας και της χρηματιστηριακής τιμής της.

Οι εκτιμήσεις αυτές καθώς και το γεγονός ότι με τη συγχώνευση επιτυγχάνονται άμεσα, οικονομίες κλίμακας μέσα από τη μείωση των συνολικών λειτουργικών δαπανών, ωφελούν τελικά και εξυπηρετούν τα συμφέροντα των μετόχων.

Ως ημερομηνία για τον ισολογισμό μετασχηματισμού, ορίστηκε η 30/06/02.