Γνωστοποιείται από την εταιρία ότι κατά την Α' Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 17.12.2003, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00, στα κεντρικά γραφεία αυτής επί της οδού Κύπρου αρ. 9 στο Μοσχάτο Αττικής, μεταξύ άλλων ελήφθησαν και οι εξής αποφάσεις:

1. Διανομή μερίσματος χρήσης 2002/2003.

Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος χρήσης 2002/2003, ποσού ευρώ δώδεκα λεπτών ( 0,12 ευρώ) ανά μετοχή και συνολικού ποσού 5.474.304,00 ευρώ. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι όσοι τυγχάνουν μέτοχοι της εταιρείας μας κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών της 17.12.2003. Από την επομένη 18.12.2003, οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος χρήσης. Η διανομή του μερίσματος θα αρχίσει την 7.2.2004, με διαδικασία που θα αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από επτά (7) μέλη, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: Α. Εκτελεστικά Μέλη: 1) Ευάγγελος-Απόστολος Βακάκης, Πρόεδρος, 2) Ιωάννης Οικονόμου, Αντιπρόεδρος, 3) Ευάγγελος Παπαευαγγέλου, Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος, 4) Καλλιόπη Βερναδάκη, Εντεταλμένη Σύμβουλος,, Β. Μη Εκτελεστικό Μέλος: 5) Παρασκευή Κάβουρα και Γ. Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη: 6) Γεώργιος Κατσαρός και 7) Δημήτριος Σκαλαίος. Η θητεία του εί ναι διετής μέχρι την 17.12.2005.

3. Τετραετής παράταση του ΜΟΔ της 11.10.2000.

Με στόχο να μην εκταμιεύσει η εταιρεία, κατά τη λήξη του, την 11.10.2004, το σύνολο του ποσού του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, αλλά να διαθέσει τα σχετικά κεφάλαια για την κάλυψη των αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης, αποφασίστηκε τετραετής παράταση του από 11.10.2000 Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, με νέους οικονομικούς όρους απόδοσης, προπληρωμής, αποπληρωμής και μετατρεψιμότητας. Οι ομολογιούχοι δικαιούνται ελεύθερα μέχρι την 11.10.2004, είτε να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, που προβλέπονται από τους αρ χικούς όρους του δανείου, είτε να συμμετάσχουν στην παράταση με τους νέους όρους. Κατά τη διάρκεια της 4ετούς παράτασης, οι ομολογιούχοι θα δικαιούνται να ασκήσουν το δικαίωμα μετατροπής για πρώτη φορά την 11.10.2005 και εφεξής ανά ημερολογιακό εξάμηνο. Ο νέος λόγος μετατροπής ορίστηκε σταθερός σε 1,8 μετοχές για κάθε μία μετατρεπόμενη ομολογία.

Σε περίπτωση μετατροπής όλων των ομολογιών σε μετοχές, οι νέες μετοχές θα αντιπροσωπεύουν ποσοστό μέχρι 9,84% του μετά την αύξηση συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Οι λοιποί βασικοί όροι του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου παραμένουν αμετάβλητοι.

Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε σε συνεργασία και με την διαχειρίστρια του ομολογιακού δανείου Τράπεζα 'Societe Generale', να προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και διατυπώσεις για την υλοποίηση της απόφασης.

4. Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου (άρθρ. 6 ν. 3156/2003).

Με σκοπό την κάλυψη γενικότερων εταιρικών αναγκών συμπεριλαμβανομένου και του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας, αποφασίστηκε η έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, κατά την έννοια του άρθρου 6 του ν. 3156/2003, ανώτατου ποσού 45.000.000 ευρώ ή μέχρι του ποσού που πράγματι θα καλυφθεί, το οποίο θα παρέχει στους ομολογιούχους το δικαίωμα απόληψης τόκου. Εξουσιοδοτήθηκε ειδικά το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει ελεύθερα κατά την κρίση του και να συνομολογήσει με τις διοργανώτριες BNP Paribas και την EFG T elesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. κάθε λεπτομέρεια και κάθε ειδικό θέμα σχετικά με την έκδοση του Δανείου και τη διάθεσή του σε πιστωτικά ιδρύματα.

Τα σχετικά, σύμφωνα με την ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία, δικαιολογητικά έγγραφα θα σας υποβληθούν αμέσως μετά την έγκρισή τους από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.