Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της απόφασης 5/204/2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρία ΕΝΕΡΓΟΣ HOLDING ΑΕΜΕΕΤ, γνωστοποιεί, ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24/12/2003, μετά από σχετικό αίτημα μετόχου μειοψηφίας, δυνάμει της παρ.3, άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920, ορίσθηκε η 22α Ιανουαρίου 2004 (ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00) ως ημερομηνία συνέχισης των εργασιών της ως άνω Γενικής Συνέλευσης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αυτής, ήτοι των:

1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου,

2. Έγκριση του κοινού Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και της πράξης συγχώνευσης των εταιρειών ΕΝΕΡΓΟΣ HOLDING ΑΕΜΕΕΤ και SITHONIA BEACH PORTO CARRAS ΑΕ, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, μετά των επ? αυτών εκθέσεων Δ.Σ και ελεγκτών, καθώς και έγκριση του προσωρινού ισολογισμού μετασχηματισμού της εταιρείας ΕΝΕΡΓΟΣ HOLDING ΑΕΜΕΕ της 20/7/2003,

3. Ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης και κάθε άλλης δήλωσης ή πράξης που απαιτείται για τον σκοπό αυτό,

4. Έγκριση των μέχρι σήμερα πράξεων, ενεργειών και δηλώσεων - ανακοινώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, των προστιθέντων και των πληρεξουσίων για τη συγχώνευση των εταιρειών ΕΝΕΡΓΟΣ HOLDING ΑΕΜΕΕΤ και SITHONIA BEACH PORTO CARRAS ΑΕ, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, μετά από αξιολόγηση υποβληθέντων σχολίων για την ως άνω συγχώνευση,

5.Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως προβεί σε λοιπές ενέργειες που θεωρούνται απαραίτητες για την ολοκλήρωση της ανωτέρω συγχώνευσης,

6. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας SITHONIA BEACH PORTO CARRAS AE, με έκδοση νέων μετοχών και τροποποίηση των σχετικών άρθρων του καταστατικού,

7. Μετατροπή των μετοχών της εταιρείας από ανώνυμες σε ονομαστικές και τροποποίηση των σχετικών άρθρων του καταστατικού,

8. Έγκριση υποβολής αίτησης για την επαναδιαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρείας ΕΝΕΡΓΟΣ HOLDING ΑΕΜΕΕΤ στο Χ.Α., 9. Διάφορες ανακοινώσεις. Η ως άνω μετ? αναβολή Γενική Συνέλευση των μετόχων της 22/1/2004, θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της έδρας της εταιρείας (οδός Σολωμού 24, στον ?λιμο Αττικής).